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株洲淥口法院發布電詐關聯案件典型案例

2023-07-11 17:41:03 來源：紅網

集中宣判。

株洲市淥口區人民法院積極參與市中院組織開展的打擊電信網絡詐騙集中宣判活動，于7月6日集中宣判電詐關聯案件3件3人，達到判決一案、教育一片、警示一域的效果。

典型案例一：胡某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案

(資料圖)

2022年11月至12月期間，被告人胡某經陳某（另案處理）介紹將其名下的兩張銀行卡先后提供給他人使用。期間該卡總計貸入資金12.8萬元，其中查實的涉詐資金6.5萬元。隨后，胡某幫助上線使用該卡先后在株洲市平和堂商場購買購物卡共計11.3萬元，通過ATM機取現1.5萬元，獲利1400元。案發后，胡某退繳非法所得1400元。

經審理認為，被告人胡某明知他人租用其銀行卡轉移犯罪資金，仍出租本人的銀行卡并協助將違法所得轉換成購物卡和取現，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，對其判處有期徒刑六個月，并處三千元。

典型案例二：許某某犯幫助信息網絡犯罪所得罪一案

2023年2月，被告人許某某經人介紹認識王某某（另案處理），王某某要許某某提供銀行卡用于比特幣“跑分”，并承諾一次1萬元。許某某將朋友劉某某、王某介紹給王某某。期間由劉某某提供名下銀行卡1張、王某提供名下銀行卡3張給王某某用于“跑分”。涉案期間，劉某某、王某提供的4張銀行卡總貸入資金6234878元，關聯電信詐騙11起，涉詐金額315311元，劉某某、王某獲利7500元，劉某某轉3100元給許某某。

2023年2月底，王某某帶許某某等3人到達福建省云霄縣，期間，許某某將名下2張銀行卡和手機提供給他人操作。涉案期間，許某某名下2張銀行卡總貸入資金1398379元，關聯電信詐騙1起，涉詐金額15萬元。

案發后，許某某系被抓獲到案，已退繳違法所得3100元。

經審理認為，被告人許某某明知他人利用信息網絡實施犯罪，仍介紹他人出租銀行卡和出租本人的銀行卡予以提供支付結算幫助，情節嚴重，其行為已構成幫助信息網絡犯罪活動罪。對其判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣五千元。

法官提醒：

根據《銀行卡業務管理辦法》規定，銀行卡及其賬戶只限經發卡銀行批準的持卡人本人使用，不得出租、轉借和出售。法官溫馨提醒廣大群眾，切莫認為出借銀行賬戶只是件小事。出借的銀行卡極易被不法分子利用于逃避債務、套取現金等目的，甚至用于偷逃稅款、洗錢、非法集資、經濟詐騙等非法用途，即使出借人對此不知情也會因此受到牽連，若明知非法用途仍出借銀行賬戶，則會構成共同犯罪或觸犯相關法律，需承擔相應的刑事責任。

所有持卡人一方面要注意保護個人信息安全，妥善保管好自己的銀行卡和手機卡，尤其是妥善保管銀行卡和卡面信息、密碼以及動態驗證碼等，避免讓犯罪分子有可乘之機；另一方面要提高防范意識，切莫輕易相信他人，面對非法利益誘惑時，時刻保持清醒，不要非法出租、出售、出借給他人使用，尤其是知曉對方可能將該卡用于非法用途時，也不要參與來源或目的不明的轉賬活動。發現收卡、賣卡等不法行為，要及時向司法機關舉報。切莫因貪圖蠅頭小利而成為犯罪分子的“幫兇”，讓自己身陷囹圄。

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